第三十三條 對(duì)下列賬戶無(wú)需開展盡職調(diào)查：
（一）同時(shí)符合下列條件的退休金賬戶：
1.受政府監(jiān)管；
2.享受稅收優(yōu)惠；
3.向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)賬戶相關(guān)信息；
4.達(dá)到規(guī)定的退休年齡等條件時(shí)才可取款；
5.每年繳款不超過五萬(wàn)美元，或者終身繳款不超過一百萬(wàn)美元。
（二）同時(shí)符合下列條件的社會(huì)保障類賬戶：
1.受政府監(jiān)管；
2.享受稅收優(yōu)惠；
3.取款應(yīng)當(dāng)與賬戶設(shè)立的目的相關(guān)，包括醫(yī)療等；
4.每年繳款不超過五萬(wàn)美元。
（三）同時(shí)符合下列條件的定期人壽保險(xiǎn)合同：
1.在合同存續(xù)期內(nèi)或者在被保險(xiǎn)人年滿九十歲之前（以較短者為準(zhǔn)），至少按年度支付保費(fèi)，且保費(fèi)不隨時(shí)間遞減；
2.在不終止合同的情況下，任何人均無(wú)法獲取保險(xiǎn)價(jià)值；
3.合同解除或者終止時(shí)，應(yīng)付金額（不包括死亡撫恤金）在扣除合同存續(xù)期間相關(guān)支出后，不得超過為該合同累計(jì)支付的保費(fèi)總額；
4.合同不得通過有價(jià)方式轉(zhuǎn)讓。
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